Cơ quan chính sách châu Âu, Europol, sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật quyền truy cập vào “bộ dữ liệu duy nhất” về hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức đe dọa nhất ở châu Âu.
Cơ quan này đã dựa trên dữ liệu từ hồ sơ của chính mình, 27 quốc gia thành viên EU và 17 quốc gia khác để xác định cách tổ chức các mạng lưới tội phạm nguy hiểm nhất, các hoạt động mà chúng tham gia và nơi chúng hoạt động.
Phân tích dựa trên số lượng lớn dữ liệu bị cảnh sát thu giữ từ các hoạt động hack nhằm vào các mạng điện thoại được mã hóa được sử dụng bởi tội phạm có tổ chức, bao gồm EncroChat, Sky ECC và Exclu, bên cạnh dữ liệu do lực lượng cảnh sát quốc gia thu thập.
Giám đốc điều hành Europol Catherine De Bolle cho biết tại một cuộc họp báo rằng Europol đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng nhất về mạng lưới tội phạm.
Bà nói: “Dữ liệu này, hiện được tập trung tại Europol, sẽ mang lại cho các cơ quan thực thi pháp luật lợi thế mà họ cần để nhắm mục tiêu tốt hơn và tiến hành các cuộc điều tra tội phạm xuyên biên giới”.
Phân tích dữ liệu do Europol thu thập đã xác định được hơn 800 mạng lưới tội phạm có nguy cơ cao và 250.000 cá nhân liên quan đến buôn bán ma túy, đưa người di cư trái phép, tội phạm tài sản và rửa tiền.
Các nhóm tội phạm được xác định sử dụng các hoạt động kinh doanh hợp pháp để che giấu hoạt động của chúng và rửa tiền từ các hoạt động tội phạm. Mạng lưới của họ hoạt động xuyên biên giới quốc tế và bao gồm những người từ nhiều quốc gia. Họ có xu hướng chuyên về một hoạt động tội phạm chính, trong đó một nửa liên quan đến buôn lậu ma túy. Khoảng 70% sử dụng bạo lực và đe dọa như một phần hoạt động của họ.
Tấn công mạng
Các nhóm tội phạm đe dọa nhất được xác định bao gồm 9 nhóm chuyên tấn công mạng. Các nhóm này phần lớn do tội phạm người Nga và Ukraine điều hành, hoạt động ở Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Mỹ.
Các nhóm này có tới 100 thành viên nhưng có một nhóm nhỏ tội phạm cung cấp ransomware cho các chi nhánh để thực hiện các cuộc tấn công mạng. Nhóm cốt lõi quản lý các cuộc đàm phán và thanh toán tiền chuộc thường bằng tiền điện tử và thường trả cho các chi nhánh 80% phí thực hiện cuộc tấn công.
Các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ mạng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các mạng lưới tội phạm liên quan đến các âm mưu lừa đảo. Chúng bao gồm các chiến dịch gửi thư và lừa đảo hàng loạt, tạo các trang web, quảng cáo và tài khoản mạng xã hội giả mạo. Theo Europol, họ cũng hỗ trợ các kế hoạch lừa đảo trực tuyến và tư vấn về các phong trào tiền điện tử.
Một số mạng lưới tội phạm sử dụng các biện pháp đối phó, chẳng hạn như điện thoại được mã hóa, để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện. Những người khác tránh giao tiếp trên các thiết bị điện tử và tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp để không để lại dấu vết kỹ thuật số nào về hoạt động của họ.
Trong một báo cáo, Europol cho biết việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc sử dụng các biện pháp đối phó của tội phạm trong tương lai. Giải mã mạng lưới tội phạm đe dọa nhất EU được xuất bản vào ngày 5 tháng 4 năm 2024.
Các quốc tịch chính tham gia vào các mạng lưới tội phạm lớn là từ Albania, Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, với hầu hết các mạng lưới tội phạm được tạo thành từ sự kết hợp giữa các công dân EU và ngoài EU.
Dữ liệu tiết lộ cách bọn tội phạm sử dụng hối lộ, cùng với việc tặng quà và các lợi ích khác bằng hiện vật như ngày lễ, bữa ăn hoặc các dịch vụ khác, để tạo điều kiện cho tội phạm. Việc bóc lột gia đình, lòng trung thành và tình bạn cũng rất phổ biến.
Theo Europol, dữ liệu do cơ quan này thu thập là “tài sản quan trọng” sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia nhắm mục tiêu tốt hơn và tiến hành các cuộc điều tra tội phạm xuyên biên giới của họ.
Nó cho biết: “Việc thu thập dữ liệu có tầm quan trọng đặc biệt khi đánh giá dựa trên thông tin tình báo về cách tổ chức các mạng lưới tội phạm đe dọa nhất”.